Китай обнародва в петък административните мерки за специални превантивни мерки срещу изпирането на пари, които ще влязат в сила на 16 февруари.
Мерките изискват финансовите институции да поемат основна отговорност за прилагането на специални превантивни действия срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение.
Съгласно правилата финансовите институции трябва да създадат и подобрят системи за вътрешен контрол за специални превантивни мерки срещу изпирането на пари, да извършват идентифициране и оценка на риска и да приемат мерки за управление, съобразени с идентифицираните рискове.
От финансовите институции се изисква непрекъснато да наблюдават и да получават своевременно съответните списъци с обозначения, издадени от компетентните органи, и да проверяват всички клиенти, контрагенти по транзакции и бизнес дейности спрямо тези списъци.
Когато фигурира физическо или юридическо лице, или негови агенти, филиали или пряко или непряко контролирани организации, бъдат идентифицирани, финансовите институции трябва незабавно да прекратят предоставянето на финансови или други свързани услуги и незабавно да ограничат прехвърлянето на съответните средства и активи.
Когато активите са съвместна собственост или се контролират и не могат да бъдат ясно разделени, от институциите се изисква да прилагат ограничителни мерки към всички такива активи. Финансовите институции не трябва да уведомяват предварително засегнатите страни преди прилагането на тези мерки.
Освен това мерките изискват от финансовите институции да докладват незабавно в писмен вид на Народната банка на Китай или нейните клонове за предприети действия, ограничени средства или активи и опити за транзакции.
Неизпълнението на тези задължения ще подложи финансовите институции и отговорния персонал на санкции в съответствие с китайския Закон за борба с прането на пари, се казва в документа.
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта
